ПРОТОКОЛ № 11

позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ»

(надалі – «Товариство»)

м. Київ «27» січня 2016 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):

«27» січня 2016 року.

Початок проведення Зборів о 13 год. 30 хв.

Місце проведення Зборів: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2, 3-й поверх, каб. № 5.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 21 січня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 27 (двадцять сім) акціонерів, яким належить 2 877 (дві тисячі вісімсот сімдесят сім) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 27 (двадцять сім) акціонерів, яким належить 2 877 (дві тисячі вісімсот сімдесят сім) штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 04/01/16 від 04 січня 2016 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії – Барсук Лариса Андріївна;

Член реєстраційної комісії – Корінна Оксана Іванівна.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано – Барсук Ларису Андріївну;

Повноваження акціонерів були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 10 (десять) акціонерів, яким належить 2860 (дві тисячі вісімсот шістдесят) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,4092 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 10 (десять) акціонерів, яким належить 2860 (дві тисячі вісімсот шістдесят) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,4092 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

3. Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та затвердження місцезнаходження правонаступника.

4. Про затвердження умов та порядку перетворення.

5. Про обрання комісії з припинення Товариства.

6. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.

7. Про затвердження плану перетворення Товариства.

Питання № 1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства).

Слухали:

Барсука В. М., який запропонував обрати склад лічильної комісії. Запропоновано обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Барсук Лариса Андріївна;

Член лічильної комісії – Корінна Оксана Іванівна.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Барсук Лариса Андріївна;

Член лічильної комісії – Корінна Оксана Іванівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2860 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Питання № 2 порядку денного (Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.).

Слухали:

Дев’яткіну О.В., яка повідомила що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради № 04/01/16 від 04.01.2016 року) було обрано Головою Зборів Барсука Володимира Миколайовича з подальшим затвердженням Зборами Товариства та запропонувала затвердити Головою Зборів - Барсука Володимира Миколайовича, а також обрати секретарем Зборів – Барсука Олександра Миколайовича.

Вирішили:

Затвердити Головою Зборів - Барсука Володимира Миколайовича;

Обрати секретарем Зборів - Барсука Олександра Миколайовича.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2860 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Питання № 3 порядку денного (Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та затвердження місцезнаходження правонаступника).

Слухали:

Голову Зборів Барсука В. М., який запропонував, з метою зменшення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень, прийняти рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ», яке буде знаходитись за місцезнаходженням: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2.

Вирішили:

З метою зменшення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень, припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ», яке буде знаходитись за місцезнаходженням: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2860 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Питання № 4 порядку денного (Про затвердження умов та порядку перетворення.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука В.М., який запропонував затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

3) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ». Вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення.

4) Акціонерам Товариства в обмін на акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» виписуються письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

5) Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджується Загальними зборами акціонерів.

6) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

7) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства, комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

8) Після проведення установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю здійснюватиметься обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

9) Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» та державної реєстрації припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

Вирішили:

Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

3) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ». Вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення.

4) Акціонерам Товариства в обмін на акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» виписуються письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

5) Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджується Загальними зборами акціонерів.

6) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

7) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства, комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

8) Після проведення установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю здійснюватиметься обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

9) Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» та державної реєстрації припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2860 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Питання № 5 порядку денного (Про обрання комісії з припинення Товариства.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука В.М., який запропонував обрати склад комісії з припинення Товариства, до якої переходять повноваження щодо управління Товариством. Встановити, що на засіданнях комісії з припинення кожен член комісії має один голос, а рішення приймаються простою більшістю голосів. Надати комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Голова Зборів Барсук В. М., запропонував обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:

- Голова комісії з припинення - Барсук Володимир Миколайович, який проживає за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, пров. Парковий, буд. 16, паспорт серії СК номер 883156, виданий 20.06.1998 р. Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області, ідентифікаційний номер: 2412705216

- Член комісії з припинення - Дев’яткіна Ольга Володимирівна, яка проживає за адресою: 04201, м. Київ, Мінське шосе, буд. 6-а, кв. 3, паспорт серії СН номер 514226, виданий 26.06.1997 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний номер: 2933511942.

- Член комісії з припинення - Коробенко Наталія Іванівна, яка проживає за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 20, кв. 19, паспорт серії СК номер 116165, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київській області 20.03.1996 р., ідентифікаційний номер: 2828019128.

Вирішили:

1. Обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:

- Голова комісії з припинення - Барсук Володимир Миколайович, який проживає за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, пров. Парковий, буд. 16, паспорт серії СК номер 883156, виданий 20.06.1998 р. Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області, ідентифікаційний номер: 2412705216

- Член комісії з припинення - Дев’яткіна Ольга Володимирівна, яка проживає за адресою: 04201, м. Київ, Мінське шосе, буд. 6-а, кв. 3, паспорт серії СН номер 514226 , виданий 26.06.1997 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний номер: 2933511942.

- Член комісії з припинення - Коробенко Наталія Іванівна, яка проживає за адресою:04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 20, кв. 19, паспорт серії СК номер 116165, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київській області 20.03.1996 р., ідентифікаційний номер: 2828019128.

2. Встановити, що на засіданнях комісії з припинення кожен член комісії має один голос, а рішення приймаються простою більшістю голосів.

3. Надати комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2860 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Питання № 6 порядку денного (Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука В.М., який запропонував затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ»:

1) З 28.01.2016 р. по 26.02.2016 р. включно акціонерам Товариства в обмін на акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» виписуються письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

2) Для отримання зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» акціонер, в зазначені вище строки в робочий час, подає Голові комісії з припинення заяву про видачу такого зобов’язання. В заяві вказуються П.І.Б (найменування), ідентифікаційний номер (код ЄДРПОУ), місце проживання (місцезнаходження) акціонера, розмір частки в статутному капіталі, на яку має бути виписане письмове зобов’язання. Заява подається за адресою: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2, 3-й поверх, каб. № 5.

3) На підставі заяви в зазначений вище строк акціонерам виписуються письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ». У разі неподання акціонером заяви, Голова комісії з припинення у вищезазначений строк, оформлює акціонерам письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» .

4) Проведення установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ». Після проведення установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю здійснюватиметься обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ». Термін отримання часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю в обмін на письмові зобов’язання не обмежується. Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ». Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» має дорівнювати розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

Вирішили:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ»:

1) З 28.01.2016 р. по 26.02.2016 р. включно акціонерам Товариства в обмін на акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» виписуються письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

2) Для отримання зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» акціонер, в зазначені вище строки в робочий час, подає Голові комісії з припинення заяву про видачу такого зобов’язання. В заяві вказуються П.І.Б (найменування), ідентифікаційний номер (код ЄДРПОУ), місце проживання (місцезнаходження) акціонера, розмір частки в статутному капіталі, на яку має бути виписане письмове зобов’язання. Заява подається за адресою: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2, 3-й поверх, каб. № 5.

3) На підставі заяви в зазначений вище строк акціонерам виписуються письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ». У разі неподання акціонером заяви, Голова комісії з припинення у вищезазначений строк, оформлює акціонерам письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

4) Проведення установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ». Після проведення установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю здійснюватиметься обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ». Термін отримання часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю в обмін на письмові зобов’язання не обмежуються. Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ». Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» має дорівнювати розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2860 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Питання № 7порядку денного (Про затвердження плану перетворення Товариства.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука В.М., який запропонував затвердити підготовлений Наглядовою радою План перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (Додаток №1).

Вирішили:

Затвердити План перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (Додаток №1).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За	2860 голосів	100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Не враховано	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Закриття Зборів Товариства відбулося 27 січня 2016 року о 16 год. 00 хв.

Голова зборів _______________ В. М. Барсук

(Голова комісії з припинення)

Секретар зборів _______________ О. М. Барсук

М.П.