ПРОТОКОЛ № 2

позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА»

(надалі – «Товариство»)

м. Богуслав «29» червня 2016 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):

«29» червня 2016 року.

Початок проведення Зборів о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 09700, Київська область, Богуславський район, м. Богуслав, вул. Мисайлівська, 71, адміністративна будівля, кім. 1.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 21 червня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 704 (сімсот чотири) акціонери, яким належить 55 000 000 (п’ятдесят п’ять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 704 (сімсот чотири) акціонера, яким належить 55 000 000 (п’ятдесят п’ять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 20/05/2016 від 20.05.2016 року) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії – Спікторенко В.П.;

Член реєстраційної комісії – Дяченко Т.І.;

Член реєстраційної комісії – Мегеда Л.В.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано – Спікторенко В.П. (Протокол № 1 від 29.06.2016 р.).

Повноваження акціонерів були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонера (представників акціонерів), яким належить 54 813 334 (п’ятдесят чотири мільйони вісімсот тринадцять тисяч триста тридцять чотири) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 99,660605 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонера (представників акціонерів), яким належить 54 813 334 (п’ятдесят чотири мільйони вісімсот тринадцять тисяч триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 99,660605 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 20/05/2016 від 20.05.2016 року) у наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Спікторенко В.П.;

Член тимчасової лічильної комісії – Дяченко Т.І.;

Член тимчасової лічильної комісії – Мегеда Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

4. Про затвердження передавального акта.

5. Про затвердження проекту статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» в цілому.

6. Про визначення уповноваженої особи на підписання статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».

7. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».

Питання № 1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.).

Слухали:

Голову комісії з припинення Андрусіва С.С., який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Спікторенко В.П.;

Член лічильної комісії – Дяченко Т.І.;

Член лічильної комісії – Мегеда Л.В.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Спікторенко В.П.;

Член лічильної комісії – Дяченко Т.І.;

Член лічильної комісії – Мегеда Л.В.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 2 порядку денного (Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.).

Слухали:

Голову комісії з припинення Андрусіва С.С., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 20/05/2016 від 20.05.2016 року) встановлений наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та/або бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів, а саме: після затвердження Наглядовою радою Товариства форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, кожний бюлетень для голосування засвідчується шляхом накладення печатки Товариства та підпису Голови виконавчого органу Товариства та запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 20/05/2016 від 20.05.2016 року).

Вирішили:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 20/05/2016 від 20.05.2016 року).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 3 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.).

Слухали:

Голову комісії з припинення Андрусіва С.С., який повідомив що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради № 20/05/2016 від 20.05.2016 року) було обрано Головою Зборів Барсука Олександра Миколайовича з подальшим затвердженням Зборами Товариства та запропонував затвердити Головою Зборів - Барсука Олександра Миколайовича, а також обрати секретарем Зборів – Андрусіва Сергія Степановича.

Вирішили:

Затвердити Головою Зборів - Барсука Олександра Миколайовича;

Обрати секретарем Зборів - Андрусіва Сергія Степановича.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 4 порядку денного (Про затвердження передавального акта.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука О.М., який виступив з пропозицією затвердити передавальний акт Товариства. Передавальний акт є документом, який встановлює правонаступництво майна, прав та обов’язків від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» до ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА», що створюється в результаті реорганізації шляхом перетворення Товариства. Передавальний акт складено Комісією з припинення Товариства станом на 28 червня 2016 року.

Вирішили:

Затвердити Передавальний акт Товариства, складений станом на 28 червня 2016 року (Додається).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 5 порядку денного (Про затвердження проекту статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» в цілому.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука О.М., який запропонував, у зв’язку з прийняттям рішення про перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» та затвердженням передавального акта, затвердити проект статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» в цілому.

Вирішили:

Затвердити проект статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» в цілому.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 6 порядку денного (Про визначення уповноваженої особи на підписання статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».).

Слухали:

Голову Зборів Барсука О.М., який запропонував визначити громадянина України Андрусіва Сергія Степановича (паспорт серії АЕ № 757836, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 28.10.1997 р., який проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гагаріна, 82, кв. 5, ідентифікаційний номер: 2356506491) уповноваженим на підписання статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».

Вирішили:

Визначити громадянина України Андрусіва Сергія Степановича (паспорт серії АЕ № 757836, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 28.10.1997 р., який проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гагаріна, 82, кв. 5, ідентифікаційний номер: 2356506491) уповноваженим на підписання статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 7 порядку денного (Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».).

Слухали:

Голову Зборів Барсука О.М., який запропонував визначити громадянина України Андрусіва Сергія Степановича (паспорт серії АЕ № 757836, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 28.10.1997 р., який проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гагаріна, 82, кв. 5, ідентифікаційний номер: 2356506491) уповноваженим на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА», в тому числі: подання державному реєстратору необхідних документів, підписання необхідних заяв про державну реєстрацію, сплату адміністративного збору, видання довіреностей третім особам для проведення реєстраційних дій тощо.

Вирішили:

Визначити громадянина України Андрусіва Сергія Степановича (паспорт серії АЕ № 757836, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 28.10.1997 р., який проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гагаріна, 82, кв. 5, ідентифікаційний номер: 2356506491) уповноваженим на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА», в тому числі: подання державному реєстратору необхідних документів, підписання необхідних заяв про державну реєстрацію, сплату адміністративного збору, видання довіреностей третім особам для проведення реєстраційних дій тощо.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Закриття Зборів Товариства відбулося 29 червня 2016 року о 16 год. 30 хв.

Голова зборів _______________ О.М. Барсук

Секретар зборів _______________ С.С. Андрусів

(Голова комісії з припинення)

М.П.