ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА»!

(Код за ЄДРПОУ: 05501439)

Місцезнаходження: 09700, Київська область, Богуславський район, м. Богуслав, вул. Мисайлівська, 71.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 29 червня 2016 року за адресою: 09700, Київська область, Богуславський район, м. Богуслав, вул. Мисайлівська, 71, адміністративна будівля, кім. 1.

Реєстрація акціонерів проводиться 29 червня 2016 року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення Загальних зборів. Початок зборів о 12:00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 21 червня 2016 року (станом на 2400).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:


  1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Спікторенко В.П.;

Член лічильної комісії – Дяченко Т.І.;

Член лічильної комісії – Мегеда Л.В.

  1. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 20/05/2016 від 20.05.2016 року).

  1. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Головою Зборів - Барсука Олександра Миколайовича;

Обрати секретарем Зборів - Андрусіва Сергія Степановича.

  1. Про затвердження передавального акта.

Проект рішення:

Затвердити Передавальний акт Товариства, складений станом на 28 червня 2016 року (Додається).

  1. Про затвердження проекту статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» в цілому.

Проект рішення:

Затвердити проект статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» в цілому.

  1. Про визначення уповноваженої особи на підписання статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».

Проект рішення:

Визначити громадянина України Андрусіва Сергія Степановича (паспорт серії АЕ № 757836, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 28.10.1997 р., який проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гагаріна, 82, кв. 5, ідентифікаційний номер: 2356506491) уповноваженим на підписання статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».

  1. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».

Проект рішення:

Визначити громадянина України Андрусіва Сергія Степановича (паспорт серії АЕ № 757836, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 28.10.1997 р., який проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гагаріна, 82, кв. 5, ідентифікаційний номер: 2356506491) уповноваженим на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА», в тому числі: подання державному реєстратору необхідних документів, підписання необхідних заяв про державну реєстрацію, сплату адміністративного збору, видання довіреностей третім особам для проведення реєстраційних дій тощо.


Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://yaroslav.ua/pao-boguslav/.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 09700, Київська область, Богуславський район, м. Богуслав, вул. Мисайлівська, 71, адміністративна будівля, кім. 1 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 09700, Київська область, Богуславський район, м. Богуслав, вул. Мисайлівська, 71, адміністративна будівля, кім. 1.Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова комісії з припинення - Андрусів Сергій Степанович.


Телефон для довідок: (04561) 5-35-83


Наглядова рада Товариства