ПРОТОКОЛ № 26

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА»

(надалі – «Товариство»)

смт. Стеблів «19» квітня 2016 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): «19» квітня 2016 року.

Початок проведення Зборів о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 19451, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський р-н, смт. Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 78, адміністративний корпус ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька фабрика», кабінет 1.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 13 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, становить 254 (двісті п’ятдесят чотири) акціонери, яким належить 1 905 000 (один мільйон дев’ятсот п’ять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 254 (двісті п’ятдесят чотири) акціонери, яким належить 1 905 000 (один мільйон дев’ятсот п’ять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 01/03/2016 від 01 березня 2016 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії – Масюк Віктор Васильович;

Член реєстраційної комісії – Стеценко Анатолій Миколайович;

Член реєстраційної комісії – Сліпченко Анатолій Андрійович.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано – Масюка Віктора Васильовича.

Повноваження акціонерів були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонера, яким належить 1 902 438 (один мільйон дев’ятсот дві тисячі чотириста тридцять вісім) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,865509 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонера, яким належить 1 902 438 (один мільйон дев’ятсот дві тисячі чотириста тридцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 99,865509 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.

4. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.

5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.

8. Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та затвердження місцезнаходження правонаступника.

9. Про затвердження умов та порядку перетворення.

10. Про обрання комісії з припинення Товариства.

11. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.

12. Про затвердження плану перетворення Товариства.

Питання № 1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.).

Слухали:

Барсука О.М., який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Масюк Віктор Васильович;

Член лічильної комісії – Стеценко Анатолій Миколайович;

Член лічильної комісії – Сліпченко Анатолій Андрійович.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Масюк Віктор Васильович;

Член лічильної комісії – Стеценко Анатолій Миколайович;

Член лічильної комісії – Сліпченко Анатолій Андрійович.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 2 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.).

Слухали:

Масюка В.В., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової Ради № 01/03/2016 від 01.03.2016 року) було обрано Головою Зборів Барсука О.М. та секретарем Зборів – Барсука Я.О. з подальшим затвердженням Зборами Товариства та запропонував затвердити Головою Зборів - Барсука О.М. та секретарем Зборів – Барсука Я.О.

Вирішили:

Затвердити Головою Зборів - Барсука О.М.;

Затвердити секретарем Зборів - Барсука Я.О.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 3 порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.).

Слухали:

Голову Правління Розломія М.А., який доповів про діяльність Товариства у 2015 році. Планові показники діяльності на 2015 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, Правління Товариства здійснювало діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці, економії матеріальних і фінансових ресурсів.

Голова Зборів Барсук О.М. запропонував затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 4 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.).

Слухали:

Голова Наглядової ради Товариства Барсук О.М. звітував щодо діяльності Наглядової ради в 2015 році. Протягом 2015 року Наглядова рада діяла у складі 3 осіб. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність Правління Товариства.

Голова Зборів Барсук О.М. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 5 порядку денного (Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.).

Слухали:

Голова Ревізійної комісії Товариства Клименко К.М. повідомив, що Ревізійною комісією здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізійної комісії Товариства, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Голова Зборів Барсук О.М. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 6 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука О.М., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 7 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука О.М., який повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2015 році Товариство отримало прибуток в розмірі 67 000,00 грн. (Шістдесят сім тисяч гривень 00 копійок). Голова Зборів Барсук О.М. запропонував прибуток в сумі 67 000,00 грн. (Шістдесят сім тисяч гривень 00 копійок) направити до нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

Вирішили:

1. Затвердити прибуток Товариства в сумі 67 000,00 грн. (Шістдесят сім тисяч гривень 00 копійок).

2. Прибуток в сумі 67 000,00 грн. (Шістдесят сім тисяч гривень 00 копійок) направити до нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 8 порядку денного (Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та затвердження місцезнаходження правонаступника.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука О.М., який запропонував, з метою зменшення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень, прийняти рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», яке буде знаходитись за місцезнаходженням: 19451, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський р-н, смт. Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 78.

Вирішили:

З метою зменшення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень, припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», яке буде знаходитись за місцезнаходженням: 19451, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський р-н, смт. Стеблів, вул. Нечуя-Левицького, 78.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 9 порядку денного (Про затвердження умов та порядку перетворення.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука О.М., який запропонував затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1) Голова комісії з припинення розкриває, оприлюднює та подає до НКЦПФР особливу інформацію – відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

2) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА».

4) Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

5) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА». Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА».

6) Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

7) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення Товариства комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» та проводить установчі збори товариства-правонаступника.

У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», що створюється у результаті перетворення.

8) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства, комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

10) Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» та державної реєстрації припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА».

Вирішили:

Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1) Голова комісії з припинення розкриває, оприлюднює та подає до НКЦПФР особливу інформацію – відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

2) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА».

4) Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

5) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА». Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА».

6) Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

7) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення Товариства комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» та проводить установчі збори товариства-правонаступника.

У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», що створюється у результаті перетворення.

8) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства, комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

10) Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» та державної реєстрації припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА».

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 10 порядку денного (Про обрання комісії з припинення Товариства.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука О.М., який запропонував обрати склад комісії з припинення Товариства, до якої переходять повноваження щодо управління Товариством. Встановити, що на засіданнях комісії з припинення кожен член комісії має один голос, а рішення приймаються простою більшістю голосів. Надати комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю. Голова Зборів Барсук О.М., запропонував обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:

• Голова комісії з припинення – Розломій Микола Анатолійович, паспорт серії НС № 224035, виданий 17.01.1997 р. Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, проживає за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 421, кв. 111, ідентифікаційний номер: 2314602392.

• Член комісії з припинення – Барсук Олександр Миколайович, паспорт серії МЕ № 183605, виданий 17.10.2002 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, проживає за адресою: 04114, м. Київ, вул. Золочівська, 32, ідентифікаційний номер: 2284305435.

• Член комісії з припинення – Барсук Ярослав Олександрович, паспорт серії МЕ № 677159, виданий 09.06.2006 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, проживає за адресою: 04114, м. Київ, вул. Золочівська, 32, ідентифікаційний номер: 3249015995.

Вирішили:

1. Обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:

• Голова комісії з припинення – Розломій Микола Анатолійович, паспорт серії НС № 224035, виданий 17.01.1997 р. Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, проживає за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 421, кв. 111, ідентифікаційний номер: 2314602392.

• Член комісії з припинення – Барсук Олександр Миколайович, паспорт серії МЕ № 183605, виданий 17.10.2002 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, проживає за адресою: 04114, м. Київ, вул. Золочівська, 32, ідентифікаційний номер:2284305435.

• Член комісії з припинення – Барсук Ярослав Олександрович, паспорт серії МЕ № 677159, виданий 09.06.2006 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві, проживає за адресою: 04114, м. Київ, вул. Золочівська, 32, ідентифікаційний номер: 3249015995.

2. Встановити, що на засіданнях комісії з припинення кожен член комісії має один голос, а рішення приймаються простою більшістю голосів.

3. Надати комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 11 порядку денного (Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука О.М., який запропонував у відповідності до пункту 2 ст. 80 та пункту 4 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника:

1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

2. Кожен акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю.

3. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» - правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», що перетворюється. Одна акція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» номінальною вартістю 1,05 грн. (одна гривня 05 копійок) дорівнює розміру частки в розмірі 1,05 грн. (одна гривня 05 копійок) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», до перетворення.

Вирішили:

Відповідно до пункту 2 ст. 80 та пункту 4 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника:

1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

2. Кожен акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю.

3. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» - правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», що перетворюється. Одна акція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» номінальною вартістю 1,05 грн. (одна гривня 05 копійок) дорівнює розміру частки в розмірі 1,05 грн. (одна гривня 05 копійок) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА», до перетворення.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Питання № 12 порядку денного (Про затвердження плану перетворення Товариства.).

Слухали:

Голову Зборів Барсука О.М., який запропонував затвердити підготовлений Наглядовою радою План перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (Додаток № 1).

Вирішили:

Затвердити План перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕБЛІВСЬКА БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (Додаток № 1).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Закриття Зборів Товариства відбулося 19 квітня 2016 року об 16 год. 00 хв.

Голова зборів _______________ О.М. Барсук

Секретар зборів _______________ Я.О. Барсук

М.П.