про підсумки голосування на
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА»
(надалі – «Товариство»)
м. Богуслав «29» червня 2016 року
Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
«29» червня 2016 року.
Склад лічильної комісії:
Голова лічильної комісії – Спікторенко В.П.;
Член лічильної комісії – Дяченко Т.І.;
Член лічильної комісії – Мегеда Л.В.
Для участі в Зборах зареєструвались 3 (три) акціонера, яким належить 54 813 334 (п’ятдесят чотири мільйони вісімсот тринадцять тисяч триста тридцять чотири) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 99,660605 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів). У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.
Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція – один голос.
Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
Винесене на голосування питання № 2 порядку денного (Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.).
Вирішили:
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 20/05/2016 від 20.05.2016 року).
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
|
За |
54 813 334 голосів |
100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Проти |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Утримались |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Не враховано |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
Рішення прийнято.
Винесене на голосування питання № 3 порядку денного (Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.).
Вирішили:
Затвердити Головою Зборів - Барсука Олександра Миколайовича;
Обрати секретарем Зборів - Андрусіва Сергія Степановича.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
|
За |
54 813 334 голосів |
100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Проти |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Утримались |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Не враховано |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
Рішення прийнято.
Винесене на голосування питання № 4 порядку денного (Про затвердження передавального акта.).
Вирішили:
Затвердити Передавальний акт Товариства, складений станом на 28 червня 2016 року (Додається).
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
|
За |
54 813 334 голосів |
100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Проти |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Утримались |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Не враховано |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
Рішення прийнято.
Винесене на голосування питання № 5 порядку денного (Про затвердження проекту статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» в цілому.).
Вирішили:
Затвердити проект статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА» в цілому.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
|
За |
54 813 334 голосів |
100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Проти |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Утримались |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Не враховано |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
Рішення прийнято.
Винесене на голосування питання № 6 порядку денного (Про визначення уповноваженої особи на підписання статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».).
Вирішили:
Визначити громадянина України Андрусіва Сергія Степановича (паспорт серії АЕ № 757836, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 28.10.1997 р., який проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гагаріна, 82, кв. 5, ідентифікаційний номер: 2356506491) уповноваженим на підписання статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
|
За |
54 813 334 голосів |
100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Проти |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Утримались |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Не враховано |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
Рішення прийнято.
Винесене на голосування питання № 7 порядку денного (Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА».).
Вирішили:
Визначити громадянина України Андрусіва Сергія Степановича (паспорт серії АЕ № 757836, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 28.10.1997 р., який проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гагаріна, 82, кв. 5, ідентифікаційний номер: 2356506491) уповноваженим на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА», в тому числі: подання державному реєстратору необхідних документів, підписання необхідних заяв про державну реєстрацію, сплату адміністративного збору, видання довіреностей третім особам для проведення реєстраційних дій тощо.
Голосували:
Голосування з використанням бюлетенів для голосування.
|
За |
54 813 334 голосів |
100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Проти |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Утримались |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Не враховано |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
|
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
0 голосів |
0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
Рішення прийнято.
Голова лічильної комісії __________________ _ В.П. Спікторенко
Член лічильної комісії __________________ Т.І. Дяченко
Член лічильної комісії __________________ Л.В.Мегеда